西安警方9天破获一起特大网络传销案

4月17日晚，一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某被西安警方从上海押解回西安，“4.5”特大网络传销案成功告破。

近期“区块链”概念成为当前最热门的话题之一。传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头，建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络发展下线。从今年3月28日上线运行至4月15日，短短18天时间，该团伙共发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8000余万元。

4月4日，西安市公安局经侦部门接到举报，某网络平台涉嫌传销，接报案后，案前侦查工作迅速展开。

直接上门查处难免打草惊蛇，给下一步的取证和收网抓人带来障碍。此时一直从事经侦信息工作的民警陈娜（化名）派上了大用场，他以投资者的身份加入“消费时代”网络平台的客户微信群，在群里通过和其他投资者的交流，逐渐摸清了该网络平台的组织架构以及牟利形式，确定该组织的行为确系传销。同时，经侦部门调查发现其他渠道的证据也显示，该网络平台资金交易频繁，且资金分散存入，集中转出，也极其符合网络传销的资金流动特征。

确定证据后，西安市公安局铺开大网开展工作，4月5日成立“4.5”专案组，由经侦支队牵头，会同高新分局等部门，上下联动、多警合作、区域协作、集中打击，经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战，基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

据查，郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日，套用最新的“区块链”概念，迷惑大众，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时，该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会，并花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，对广大群众具有极大的欺骗性。

4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毀，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。

据办案民警介绍，该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度，设置“持币生息奖”吸纳会员；根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

据悉，西安公安局自去年8月至今已进行了全市性的大规模打击整治传销活动5次，累计出动警力1.2万人次，捣毁传销窝点1058个，教育遣返传销活动参与者3千余人，解救大学生等受骗群众30人。针对近年来网络上出现的以“金融类”、“慈善类”、“电子商务”、“网上介绍”等为幌子的网络传销，公安机关深入摸排经营，破获了一批涉及范围广、社会危害大的网络传销案件。

据介绍，西安市即日起在全市范围内开展打击整治网络传销违法犯罪集中行动，将打击传销犯罪作为重点工作，充分发挥各警种优势，网上网下广辟线索来源，加强与金融、网信部门联系，运用现代侦查手段分析研判，主动出击、快侦快破、精准打击，坚持打早打小，露头就打，始终保持对传销犯罪“零容忍”。

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