哈尔滨破部督特大接触型诈骗案

昨天,159名涉案犯罪嫌疑人分别乘坐包机和火车,被押解回黑龙江省哈尔滨市,黑龙江省副省长、公安厅厅长毕宝文到机场迎接并慰问参战民警。

今年11月,在公安部的组织指挥下,黑龙江省、市、区三级公安机关联动,400余名警力转战辽、鲁、川、黔、滇等多省,一举捣毁了6个以商务咨询公司为掩护的诈骗窝点,成功侦破公安部督办的哈尔滨市“2017·11·6”系列团伙诈骗案件。

192名群众报案

今年8月,徐先生接到自称哈尔滨市中盈瑞丰商务咨询公司顾问祝某的电话,询问其近期是否有贷款需求。刚好此时经营农资的徐先生急需一笔现金周转,在了解了一些情况后,来到中盈瑞丰公司现场咨询。

顾问祝某南方口音,自称是上海某银行驻该公司投资顾问,通过银行内部渠道可以低息办理大额贷款,且门槛较低。徐先生查验公司资质,证实了以“王希柱”为法定代表人的这家公司确实登记在册,而且公司规模较大、员工众多,工作流程也非常专业。打消了种种疑虑,徐先生便申请了70万元的个人贷款。

按照合同约定,徐先生需要向该公司交纳5%的服务费,共计35000元,先期支付7000元诚意定金,资质审核通过后再交纳剩余部分。一周后,徐先生接到祝某电话,被告知资质审核已经通过,需要补交剩余服务费。徐先生随即支付服务费8000元,并与对方约定,其余两万元从贷款总额中扣除。

接下来一周里,徐先生一直在等待放款电话,然而始终没有音信。多次打电话询问,祝某都告诉他正在办理之中,很快就会放款。

9月19日,心生疑虑的徐先生来到公司所在地,却发现大门紧锁,门上贴有一张通知,称公司在进行拓展训练,暂时不办理业务。徐先生意识到被骗,立即到当地公安机关报案。

6省集中收网

与徐先生有着共同遭遇的,还有哈尔滨市民臧先生。其因办理大额信用卡被骗走数千元。依旧是南方口音的犯罪嫌疑人夫妇,以公司可以办理额度为10万元的信用卡为由,在8月11日当天一次性收取了臧先生4%的服务费,总计4000元。9月19日,多次催问无果的臧先生来到公司查证发现被骗。

同样遭遇的受害者越来越多,近200名哈尔滨和吉林市民都在大额低息的吸引下,通过中盈瑞丰商务咨询公司办理了额度为5万元至200万元不等的个人贷款或信用卡申请,并交纳了3%至5%的代理费、手续费。

在约定时间未拿到钱和卡后,这些受害者发现该公司所有员工全部消失,方知受骗,他们因此蒙受了1000元至10万元不等的经济损失。

由于涉案人员多、受害范围广,此案引起了公安部的高度重视。按照公安部的统一部署,黑龙江公安机关立即对此案进行综合分析、深挖细查。经工作,逐渐查清了该诈骗团伙的组织架构和人员组成。

该团伙在黑龙江作案后,又先后到四川、贵州、云南等地注册公司,以同样的手法继续实施诈骗。11月22日,在公安部的统一指挥下,部、省、市、区四级公安机关,黑龙江、四川、贵州、云南、山东、辽宁6省多警种集中开展抓捕收网行动,成功侦破了这一特大诈骗案。

据警方介绍,此案共抓获涉案人员234名,目前已扣押现金88万余元,冻结止付涉案银行账户248个、资金160余万元,涉案总金额近千万元,是新中国成立以来全国破获的区域跨度最大、团伙规模最大、团伙成员最多、受害群众最多的特大系列接触型诈骗案件。（记者 崔东凯 张冲 通讯员 刘雪晴）

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