温州侦破一起网络通讯诈骗大案 警方抓获26名嫌疑人

　　3月14日8时,两辆大客车缓缓驶入浙江省温州市公安局大院,26名头戴黑头套、手戴镣铐的嫌疑人陆续被便衣民警从车上押解下来。

　　温州市公安局负责人介绍,经过40余天缜密侦查,温州警方联手台湾警方,成功摧毁了这一有组织的地下办理银行卡黑色产业链,抓获犯罪嫌疑人26名。这也是今年浙江省开展G20安保和春雷行动以来,破获的最大一起网络通讯诈骗案。

　　“警方”来电

　　44岁的胡女士是位旅居意大利多年的侨胞,去年底,她回到老家文成照顾生病的家人。1月2日,她接到自称“温州市公安局谢队长”的电话,对方称她涉嫌一起洗黑钱案件,已由北京公安介入调查。次日,“北京公安”给她传真了一份盖有“北京市公安局”的“逮捕通知”和盖有“北京市中级人民法院”的“资金冻结书”。“逮捕通知”上的身份证号码、二代身份证照片等均与胡女士的真实信息相符。

　　对方要求胡女士将她所有的钱全部转账到她名下的同一张银行卡中,并且需要进行“公证”。就这样,从1月4日到1月19日,胡女士分8次将164.46万元转入自己同一张银行卡中。每汇一笔款,对方就给她传真一份“资金公证书”。对方还要求胡女士提供这张银行卡密码和手机验证码,这时候,胡女士收到了一张“机密同意责任条款”,对方称案件涉密,不能向任何人透露相关信息。

　　其实,转到“新账户”的这些钱中有不少是胡女士国外亲友委托她管理的资金。直到她的朋友获悉此事,提醒她是否遭遇诈骗时,她才发现银行卡里的164.46万元不翼而飞。

　　温州市瓯海区的杨女士也有同样的遭遇,所不同的是,她接到的是“鹿城刑大队长”的来电,并分8次向对方汇出113万元。

　　两岸警方联手办案

　　接连发生的两起巨额诈骗案件,引起警方高度重视。浙江省公安厅厅长徐加爱批示要求“下决心破案”,温州市委常委、公安局局长黄宝坤就案件侦破工作作出具体部署,并由市公安局副局长王造挂帅,抽调精干力量,组成联合专案组展开调查。2月初,正值农历春节前后,专案组60多位民警整理起行囊奔赴各地展开系统侦查。

　　“根据资金流向,我们分组先后赶赴北京、上海、沈阳、杭州等地,并很快判定这是一串典型的冒充公检法诈骗案件,而且案件中涉及到的拨打电话的人、负责转账的人及取款人均在台湾地区。”温州市公安局刑侦支队副支队长张杰尔说。

　　通过对台警务的紧密协作,台湾警方迅速掌握了台湾转账窝点的基本情况,并很快在台湾桃园县抓获一名职业取款人员和1名职业转账人员。

　　随着案件侦办的深入,目标也逐渐开始明晰。“去年打掉的肯尼亚诈骗2700万元的团伙才涉及400多张银行卡,这个团伙就关联到1100多张卡,涉及工商银行、中国银行等40余家银行。”张杰尔说。对于该团伙银行卡惊人的使用量,温州警方决定另辟蹊径,从涉案的黑银行卡入手,以打击产业链环节的方式,从外围对案件进行突破。

　　警方分析研判发现,1100余张涉案银行卡开卡地集中在沈阳、北京、西安等地,通过对开户人员梳理,发现大部分为沈阳人。

　　3月7日,沈阳境内下着大雪,夜间最低温度达到了-16℃,专案组连夜展开收网行动。在当地警方配合下,两天时间内,26名犯罪嫌疑人悉数落网。

　　嫌疑人大多为90后

　　辽宁省彰武县章古台镇的小孙今年22岁,3月7日15时30分许,他在沈阳市区的出租房里被警方带走。面对警方调查,他道出了事情原委。

　　2015年9月的一天,他看到微信群里有人正在招聘兼职,说是某金融公司为冲量需要开户,每天工资200元到300元。于是,他用自己的身份证办理了62张银行卡并开通了网银,将卡连U盾全部给了群主,获得2000多元报酬。
　　“这些专业开卡人员除了提供网银、U盾、密码外,还提供身份证的,可以拿到100元。”张杰尔说。

　　在通讯(网络)诈骗案件中,犯罪嫌疑人要将钱取现,必须要有足够多的银行卡才能将骗得的大宗金额化整为零,再通过各个银行ATM机取款。从而就促使形成了一个黑色产业链,有专业收卡人,有中介,有开卡人。

　　这些已抓获的开卡人员以90后为主,平均年龄23岁。他们中很大一部分明知开卡可能被用于非法目的,但轻信金融公司编造的理由,贪图每张卡25元至80元不等的蝇头小利,从而走上违法犯罪道路。这些大批量办理的黑银行卡,经层层加码,最后以每套(一套包括银行卡、密码、网银账号密码、U盾、身份证等)800元至1200元不等的价格,落入不法分子手中,他们从中赚取差价,牟取利益。（记者 陈东升 通讯员　潘林昶）

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