两名外籍嫌疑人涉嫌集资诈骗被批捕

　　近日,涉嫌集资诈骗罪的两名外籍犯罪嫌疑人被辽宁省大连市检察机关依法批准逮捕。记者从大连市公安局中山分局获悉:在这起案件中,受害群众逾百人,受害人分布在辽宁、黑龙江、吉林、广东、福建等8省20多个城市,受骗金额高达2000万元。

　　豪华推介包机考察

　　——“这伙人太可恶了,不惜血本来骗我们这些老头儿。为了忽悠我们,还找了些外国人给我们讲课。”

　　——“这些人领着我们到处玩,说入会投资他们公司会有高回报,都怪我轻信了他们,攒下的一万多养老金全被骗走了。”

　　去年11月,数十名中老年人相继走进大连市公安局中山分局报案,痛心疾首地向民警述说积攒了一辈子的养老储蓄被人忽悠骗走。

　　2012年2月至6月间,来自广东省深圳市的一家投资股份公司在大连市组织了多场推介会,声称自己是一家“实力相当雄厚,投资范围遍及房地产、金融、文化等多个领域的集团公司”。

　　据众多受害者回忆,这家公司举办的推介会规格可谓豪华,组织加入公司投资俱乐部的会员们免费赴福建厦门等地观光旅游、现场勘查公司投资项目、参加公司投资电影的新闻发布会等一系列高端活动。

　　一位张姓老年妇女告诉民警,她相信了这家集团公司的宣传,与众多“会员”乘坐这家公司的包机前往厦门考察,大家实地参观了一些房地产项目,包括高端别墅区。她还与其他“会员”一同应邀参加了该集团公司举行的电影投资发布会,亲眼所见发布会上有香港著名导演和演员出席露面并剪彩。

　　其实,让“会员”动心的关键内容是这家公司的投资红利——人们入会成为“会员”之后,便可获得会员账号和相应的银行账号,有了如此“资格”,便可依据公司许诺的投资回报坐享其成——“会员”个人付出7000元至14000元进行投资时,其获得的回报率为每日1.8%。对此,会员可凭会员账号和相应的银行账号通过登录公司网站查看每日发布的分红返点。

　　网上虚应踪影难觅

　　警方经调查得知,在这家公司发展的前几批会员中,确实有人获得部分返点,回收利息能达到本金半数。时隔3个月,这家公司返点缓慢,逐渐演变为网上虚应,不再汇钱。让“会员”无比惊愕的是,这家公司网站开办4个月后突然关闭,工作人员无影无踪。

　　据办案警方初步统计,2012年2月至6月期间,仅大连市被这家公司骗取的民众投资数额就高达500万元。随着警方对案情调查的深入进行,办案民警不无惊讶地发现,同样遭遇这家公司涉嫌诈骗的受害者不仅仅局限于大连市,还包括辽宁、黑龙江、吉林、广东、福建等8省20多个城市的众多“会员”。

　　大连市公安局中山分局迅即成立专案组,办案民警围绕涉案单位注册地、活动地、公司账号和收款账号所在地展开调查,先后深入深圳、广州、厦门多地,走访70余名相关证人,从银行、工商、税务等部门调取涉案证据百余份。

　　鉴于涉案嫌疑人均为外国人,办案民警核实涉案人员身份工作付出了超常的艰辛努力。

　　专案组民警依据被害人陈述,了解到犯罪嫌疑人在深圳、厦门出现的时间段后,对福建厦门、广东深圳百余家四星级以上酒店走访调查,随后向大连市被害人提供了数千张涉外人员照片逐一辨认。

　　经辨认,一名外籍涉罪嫌疑人被受害人成功指认后,于今年5月18日在深圳入境时被当场抓获。这名涉罪嫌疑人向警方交代涉嫌不法事实的同时,又供出另一涉案主要犯罪嫌疑人,此人同为外籍。

　　专案组经过缜密侦查后,于9月24日在厦门将这名涉案嫌疑人抓获归案。（记者杜萌 通讯员朴基元）